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■ 會議公告

中視傳媒第四屆第二十五次董事會決議
暨召開公司2009年度股東大會的公告

　　
　　中視傳媒股份有限公司第四屆第二十五次董事會于2010年6月4日上午在北京溫特萊中心B座22層公司會議室召開。會議通知已于2010年5月31日以電子郵件及專人送達的方式交公司全體董事；應到董事9位，實到董事9位。公司監事會全體成員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的相關規定。本次會議由董事長李建主持，審議通過如下決議：
　　一、《關于提名公司第五屆董事會成員候選人的議案》。
　　鑒于本公司第四屆董事會及全體董事已于2010年4月22日任期屆滿，公司舉行換屆選舉。提名委員會通過對公司控股股東推薦的第五屆董事會成員候選人簡歷及相關情況進行審閱和了解，同意李建、趙剛、趙健、王焰、陸海亮、周利明、劉素英、劉守豹、楊斌為公司第五屆董事會成員候選人（簡歷附后，其中劉素英、劉守豹、楊斌為獨立董事候選人）。同時，提名委員會提議增加高小平、許一鳴為公司第五屆董事會成員候選人。
　　高小平感謝提名委員會對他的信任和支持，感謝提名委員會對他的提名。在目前這種環境下，他無法接受提名，他放棄作為新一屆董事候選人的提名，并衷心感謝全體董監事給予的幫助和支持，希望新一屆董事會在資本市場不斷完善的法律環境下，使中視傳媒穩定、健康、持續地發展。許一鳴感謝提名委員會的提名，表示不能接受提名。
　　鑒于此，經本次會議研究決定，同意將李建等9名董事候選人提交股東大會選舉。其中，劉素英、劉守豹、楊斌為獨立董事候選人，本公司董事會充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，認為被提名人具備擔任上市公司董事的資格，符合本公司章程規定的任職條件，具備中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度指導意見》所要求的獨立性。
　　根據《公司法》、本公司《章程》相關規定，本屆董事會將于公司2009年度股東大會選舉產生新一屆董事會成員后期滿終止。
　　獨立董事徐海根、譚曉雨、趙燕士表示同意。
　　本議案需提交公司2009年度股東大會審議通過。
　　同意8票，棄權1票。高小平董事棄權。
　　二、經討論，本公司2009年度股東大會決定于2010年6月28日（周一）在北京召開，有關事項如下：　　
　　（一）、會議時間：2010年6月28日9：00時；
　　（二）、會議地點：北京梅地亞中心第七會議室；
　　（三）、會議主要議程：
　　1、審議《公司2009年度董事會工作報告》；
　　2、審議《公司2009年度監事會工作報告》；
　　3、審議《公司2009年度財務決算報告》；
　　4、審議《公司2009年度利潤分配及資本公積轉增預案》；
　　5、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；
　　6、審議《關于本公司及控股公司與中央電視臺及其下屬公司2010年度關聯交易的議案》；
　　7、審議《公司2009年度報告全文及摘要》；
　　8、審議《公司獨立董事2009年度述職報告》；
　　9、審議《關于換屆選舉公司董事的議案》；
　　10、審議《關于換屆選舉公司監事的議案》；
　　11、審議《公司投融資管理制度》；
　　12、聽取《公司2009年度關聯交易實施情況的專項報告》。
　　（四）、出席會議對象：
　　1、公司全體董事、監事及高級管理人員；
　　2、2010年6月22日（周二）下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均可出席本次股東大會。股東本人如不能出席本次會議，可委托代理人出席并行使表決權，該股東代理人不必是公司的股東；
　　3、公司聘請的律師及董事會邀請的其他人員。
　　（五）、會議登記事項：
　　1、法人股東應持法人授權委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進行登記；
　　2、個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡、授權代理還須持有授權委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；
　　3、法人股東、個人股東在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。
　　（六）、登記地點：
　　上海浦東新區福山路450號新天國際大廈17層A座中視傳媒董事會秘書處
　　（七）、登記時間：
　　2010年6月24日（周四）上午9時－11時，下午2時—4時
　　（八）、注意事項：
　　會議為期半天，出席者食、宿及交通費自理。
　　通訊地址：上海浦東新區福山路450號新天國際大廈17層A座中視傳媒董事會秘書處
　　郵政編碼：200122
　　聯系電話：021-68765168
　　傳 真：021-68763868
　　聯 系 人：柴竫、劉鋒
　　
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中視傳媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年六月四日
　　　　　　　　　　　　　　　

中視傳媒第四屆第二十二次監事會決議公告

　　中視傳媒股份有限公司第四屆第二十二次監事會于2010年6月4日上午在北京溫特萊中心B座22層公司會議室召開。會議通知已于2010年5月31日以電子郵件及專人送達的方式交公司全體監事；應到監事3位，實到監事3位，會議的召開符合《公司法》及本公司章程的相關規定。
　　本次會議由監事會主席張海鴿女士主持，經研究決定，一致同意提名張海鴿、孫玲娣為公司第五屆監事會成員候選人，并提交公司2009年度股東大會審議通過。
　　根據《公司章程》第137條規定，職工代表監事由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生。
　　
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中視傳媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監 事 會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年六月四日

■ 領導講話

　　公司第四屆董、監事會自2007年4月22日組成，至今已經屆滿。臺分黨組成員、公司董事長李建，臺分黨組成員、紀檢組組長、公司監事會主席張海鴿，對公司全體董事、監事、高級管理人員以及全體員工的大力支持和辛勤努力表示衷心的感謝。
　　李建董事長說，在臺里大力支持下，在董事會正確領導下，在以高小平總經理為首的經營團隊積極努力下，公司這三年業務發展迅速，利潤大幅提升，向投資人交了一份滿意的答卷。公司近幾年的發展和業績情況不久前的董事會上已有具體報告，在此就不展開講了。中視傳媒第四屆董事會屆期已滿，臺里對下一屆董事會組建事宜非常重視，臺分黨組會專門討論研究過，提出了大股東推薦的董事人選，并積極開展獨立董事的遴選工作。董事會成員及高級管理人選更替是正常現象，我臺歷來有干部交流的慣例，本次人員變動也是正常的干部交流，我們要從公司發展的高度正面理解。
　　李建董事長代表董事會，特別對幾位董事為公司發展所作的貢獻表示感謝！
　　首先是高小平副董事長。他到中視傳媒工作八年了，特別是擔任董事、總經理六年多來，為公司做了大量的工作，經營方面每年的年報就是最好的力證。高小平總經理能夠大膽管理，嚴格要求，中視傳媒這幾年在他的領導下，執行有力，管理規范。公司從原來的租賃辦公區，到現在有固定場所，經營有道。另外，高小平總經理的敬業精神，非常令人欽佩，他把全部精力投入到工作當中，真正做到了勤勉盡責。高小平總經理一切以工作為先，他沒有因為父親患病、去世，女兒患病、住院等影響公司的工作；他自己身體不好，也總是習慣將看病檢查往后拖。在最近一次交流時，高小平總經理對臺分黨組的決定表示服從，也表示要站好最后一班崗，在過渡期帶好隊伍，維持穩定，順利交接。他還強調要做好安全工作，不能出問題，他的這種大局意識也值得我們欽佩！
　　李建董事長表示，公司三位獨立董事在六年的任期里，對中視傳媒的發展提出了許多建設性的意見，很好地支持了公司的成長。盡管工作中難免會有意見不完全一致的情況，但是都是為了“公司更好地發展”這個共同的目標，出謀劃策，付出大量的時間和精力，也與其他董事和管理團隊進行了很好地合作，忠實地履行了獨立董事的職責。
　　李建董事長希望，中視傳媒的全體同仁能夠在過渡時期做好本職工作。在過渡時期，更要遵守組織原則，更要有職業道德，更要保證公司正常運行。并祝愿公司在新一屆董事會的領導下，取得更好的發展！
　　張海鴿監事會主席同意李建董事長的講話，對這一屆董事會、經營班子給予高度肯定和評價。特別是高小平，工作責任心強，認真負責地做好各項工作，對上市公司規則很熟悉，帶領公司業績持續上升，為臺里的事業做出了很大貢獻。她在第二屆、三屆、四屆的任期中，是親眼目睹這一變化的。在這一階段，我們會繼續把工作做好，經營班子保證平穩過渡，工作正常交接。